В китайском городе Хэцзэ суд завершил рассмотрение дела о крупномасштабной финансовой афере, жертвой которой оказались более 66 тысяч индийцев. Местные новостные агентства информируют о том, что девяти участникам данной махинации назначены тюремные заключения.
По данным следствия, главой группировки был идентифицирован человек по имени Хэ Моутян. В апреле прошлого года этот человек взял в аренду помещение в округе Хэцзэ-Луси, закупил оборудование за границей и сформировал команду из восьми работников. Разные аспекты деятельности нелегального инвестиционного проекта SENEE курировал каждый участник команды по отдельности.
Индийские граждане стали жертвами мошенников благодаря социальным сетям. Успешные женщины, обогатившиеся благодаря инвестициям, использовались мошенниками для управления аккаунтами. Подписчики вступали в интимные беседы с ними, получая приглашение инвестировать по меньшей мере 1000 рупий ежемесячно с обещанием прибыли до 15%.
На платформе для инвестиций демонстрировались фальшивые сертификаты регистрации торговой марки, мистифицированные разрешения и прочие удостоверительные бумаги.
В период с начала июня прошлого года до января текущего злоумышленники собрали сумму около 517 миллионов индийской валюты, эквивалентную примерно шести миллионам долларов США. Обмен полученные финансы осуществляли на USDT, после чего переводили их в юани или американские доллары.
Суд вынес решение о заключении под стражу девяти лиц на срок от пяти до почти 15 лет, добавив к этому денежные взыскания.
Испанская полиция задержала шесть человек, подозреваемых в причастности к мошеннической схеме, где более чем 200 жертв якобы лишились около €19 миллионов, выдаваясь за инвестиции в цифровые валюты.
