Российская биткоин-биржа Garantex, работающая в закрытом режиме, осуществляет перевод своих средств на новую платформу, именуемую Grinex. Данные об этом были выявлены экспертами аналитической компании Global Ledger.
В 2022 году OFAC, подразделение Минфина США, наложило санкции на Garantex из-за противозаконных операций.
В марте 2025 года управление заблокировало веб-сайты биржи и арестовало 26 миллионов долларов, находившихся на её криптокошельках. По утверждению ведомства, эта платформа позволяла отмывать деньги международным преступным группам, включая террористические организации, а также обходить международные санкции.
Власти США также выдвинули обвинения против двух администраторов Garantex: гражданина России Александра Мира Серде и гражданина Литвы Алексея Бещекова. Бещеков был задержан в Индии по запросу американских властей.
По данным расследования Global Ledger, вскоре после закрытия Garantex возникла Grinex, ставшая её "непосредственным преемником". Аналитики компании установили, что активы пользователей массово переводились на новую платформу. К 19 марта объём операций достиг 36 миллионов долларов. Для "очистки" активов применяются сложные схемы.
Перевод средств клиентов Garantex на Grinex конфиденциально подтвердил один из менеджеров Grinex, указав на личные визиты клиентов в офис платформы. Об этом же говорят и сообщения некоторых пользователей в социальных сетях.
В Global Ledger также обратили внимание на описание новой платформы сервисом CoinMarketRating:
«Предлагаем вам познакомиться с новоиспеченной торговой площадкой Grinex. Она позиционирует себя как международную криптовалютную биржу. Создана владельцами платформы Garantex после того, та оказалась под международными санкциями и была заблокирована».
Специалисты отмечают очевидную схожесть пользовательских интерфейсов данных платформ. Подобным образом, наблюдается идентичность в моделях проведения операций, что служит дополнительным аргументом в пользу их взаимосвязи.
«Результаты расследования подчеркивают, что Grinex не является независимой организацией, а скорее полноправным преемником Garantex, продолжающей свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие», — заключили в Global Ledger.
Напомним, в феврале ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений.
